200个国家的商业数据,Arachnys帮你查

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跨国商业调查离不开处理公开数据的好工具。商业调查公司Arachnys旗下的多款调查工具和平台囊括200多个国家商业数据、16000多个信息源,是调查公司金融犯罪记录和预估风险、评估国家商业环境和公开数据的好手。深度君用案例带你揭开Arachnys的面纱,文后还有更多实用工具分享哦。


Arachnys是什么?

成立于2010年的Arachnys是一家为调查者提供商业信息挖掘方案的英国公司,致力于整合公开资源情报计划(Open source intelligence,指从公共媒体上挖掘情报)中的数据和情报,精简“尽职调查”(enhanced due diligence research,即投资决策的事前调查)的流程。

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他们的第三方尽职调查以过程严谨和数据充实著称,吸引了不少调查金融犯罪和做第三方风险研究的银行和审计员,也有不少记者和组织也使用他们的数据。其过程包括:检查官方制裁名单和监视列表、核查公司注册和结构、检索负面新闻和诉讼历史、以往的监管行动(罚款等)、政治曝光等。

虽然数据量大、搜集程序严谨,但他们一样面临着在线调查的种种挑战:信息量巨大,需要锁定搜索范围;多语种和不相关的材料多;公司在搜索设置上做手脚、清理负面信息,加大了审计跟踪原始材料的难度。

为破解以上难题,他们建立了在线数据目录Arachnys compass,来自215个国家和地区的1363个信源被囊括其中:有公司、法律和新闻信息,支持深层和表面的网络数据搜索。该目录由区域专家每日更新、核查、补充数据背景,还标注了国家关键领域数据的公开程度排名以及获取数据的障碍。想看国家某个指标的排名,就点击左边罗盘的相应块区,也可以参考底部top 5和bottom 5的国家名单和区域分数的分布。

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例如,在地图上点击“中国”,即进入中国信息页面,可以查看中国公司信息、诉讼记录和新闻的信息源数量、数据公开的分数和排名。如果点击“公司”一栏,联系方式、股权信息、资本信息、注册号、公司状态等详细信息和所属数据源(查看数据源需要注册登录)便一览无余。要想了解中国的基本概况,查看右边栏即可:人口、网络通畅率、透明国际(Transparency International)的“全球清廉指数”排名等等。

2 China sources - Arachnys Compass

两大核心资源:国家审计记录和全球公司检索

深度君接下来为你介绍Arachnys的两大核心资源一是国家审计记录(Country audits),正如国家页面一样,审计记录整合新闻、公司、法律和监管环境的信息,非专业人士都能读懂,而且还能知道深入查询所需的资金、时间和可能遇到的阻碍。现在巴西和尼日利亚等国的记录陆续上线,中国审计记录也将在一周后和大家见面,敬请期待。

Country audits

二是全球公司检索。这就得谈到Arachnys 另两大神器InvestigatorD3。一个能调查200多个国家公司的金融犯罪记录并评估风险,另一个能在上述国家快速执行尽职调查的流程。

Investigator数据覆盖面广、深入,而且方便个性化处理。一组数据能说明它的强大功能:

数据覆盖面广:能检索215个国家和地区的数据,翻译80多种语言。和Dow Jones旗下的数据库Factiva很像,它能显示公司最常被提到的文件/信息类型(包括新闻、公司数据、公司注册信息、目录、政府和解密文件等)和在不同时间被提及的次数。

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数据层次深入:用户可以阅览300多个官方公司登记记录,找到公司负责人和股东。能搜素“政治敏感人物”(Politically Exposed Persons),监控公司等实体组织的制裁情况,挖掘交易历史、提货单和出口商的信息。检索后,还可设置提醒(search alert),关注检索目标的任何变动。

个性化设置便捷:可以输出、下载检索结果,添加标识来分类、排列数据,设置惯用分类,方便今后检索。

D3则是调查界的飞毛腿,有多快?对于政治敏感人物账户的强化审查/反洗钱/尽职调查,D3比一般检查快4倍!别看它速度快,质量有保障。它的检索严格按照标准化流程,除了200多个国家当地语言写成的数据集,也辅以多重信息源的新闻报道和Data Concierge Service,以使调查准确、完整。D3的输出效果极佳,能输出PDF报告、截图,还能自动为重要文件添加注释,集快捷、严谨、全面和贴近用户的优势于一身。

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讲了这么多强大的功能,我们以实例来看检索怎么做:

例如,我们来检索一家俄罗斯的国防产品生产公司Almaz-Antey,这家公司目前遭到了美国、英国、欧盟、法国和瑞士的商业制裁。此前他们声称可以再现MH17航班被击落的情景,以此证明使用该导弹系统的国家是乌克兰而不是俄罗斯。

我们首先进入“公司检索(Corporate search)”,键入Almaz-Antey和其俄语名称,就发现了详细的线上公司记录(包括股权分配),以及由俄罗斯联邦税务局登记处(Russian Federal Register of Information and Tax Agency)提供的完整文件记录。

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想知道哪些公司上了制裁名单?
Arachnys的53张制裁清单(该数据每天更新一次)能清晰地告诉你答案。如果检索Almaz-Antey,会发现有13张清单73次提到了该公司的名字。
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如果想查明交易链条和获益方,但公开数据难以解密,怎么办?该数据库连接的解密平台,例如Wiki, ICIJ, Yanukovychleaks,能帮你找到公开数据库之外的商业信息。

7换一个例子:恶搞奥巴马的玩具“Beaten Barack”因其设计低俗而争议不断,我们试着查找背后的制作商是谁。我们在Arachnys搜索包装标注的厂家“Pipedream”,发现它有五大供应商:有一家台湾公司和四家香港公司。Arachnys Compass告诉我们,其中一家名为利时行东方有限公司(Rex Oriental Ltd, ICRIS, Hong Kong)的香港公司就是Pipedream。

继续检索发现:美国国际贸易委员会有资料显示德克萨斯州的成人玩具生产商Interactive Life Forms LLC曾经投诉过该厂家冒用专利,随后委员会开始调查该玩具是否使用了由知识产权保护的“某种设备”。该厂家的诉讼记录也被翻阅了出来:2010年2月作为原告诉Parfums de Coeur Ltd商标侵权,四个月后被Interactive Life Forms LLC起诉专利侵权。

工具在手,减少调查苦。深度君还推荐以下跨境商业调查的工具和链接:

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